Mãe que movia R$ 9 mi em jogos ilegais se declarava faxineira, diz polícia

A Polícia Civil do Tocantins identificou que uma mulher, suspeita de movimentar mais de R$ 20 milhões com jogos de azar em Palmas, se declarava faxineira e tinha renda declarada de pouco mais de R$ 3 mil. Segundo a Operação Tigre de Areia, a suspeita movimentou sozinha R$ 9 milhões do valor total.

A filha, influenciadora digital, é a principal investigada e declarava renda mensal de menos de R$ 4 mil. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (14) em Palmas.

Esquema de lavagem e empresas de fachada

As investigações começaram após a polícia identificar uma estrutura organizada voltada à divulgação e exploração de plataformas ilegais de apostas online, além da promoção de sorteios sem autorização legal. Os nomes das suspeitas não foram divulgados, e o g1 não localizou suas defesas.

A decisão judicial, expedida pela 1ª Vara Regional das Garantias da Comarca de Palmas, autorizou a suspensão de perfis em redes sociais usados para a exploração ilegal. Foram apreendidos três casas, sete lotes e três veículos em diferentes regiões.

A polícia apontou indícios de uso de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e familiares, além da pulverização de valores por transferências fracionadas, inclusive para instituições religiosas, mecanismo usado para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Crimes investigados e próximos passos

A Justiça também autorizou a quebra de sigilo telemático dos investigados, permitindo acesso a dados armazenados na nuvem ou em dispositivos eletrônicos. As duas mulheres são investigadas por exploração ilegal de jogos de azar, promoção de loterias não autorizadas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As investigações seguem em andamento pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC - Palmas).

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